建科机械:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-021 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会 董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。三名独立董事候选人中，孙楠 先生为会计专业人士；孙楠先生、陈耀东先生均已取得独立董事任职资格证书。独 立董事候选人杨继靖女士尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市 公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规 定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2023年年度股东大会审议，并 采用累积投票制进行逐项表决。 公司第五届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董 事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法 律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行 董事的义务和职责。 1 特此公告。 建科机械（天津）股份有限公司 董事会 2024年04月24日 建科机械（天津）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...