建科机械:关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-033 建科机械（天津）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）于 2024 年 05 月 14 日分别召开了 2023 年年度股东大会和职工代表大会，完成董事 会、监事会的换届选举工作。同日，公司分别召开第五届董事会第一次会议、第 五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、监 事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如 下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：陈振东先生 2、非独立董事：陈振东先生、陈振华女士、孙禄先生、韩玉珍先生、李延 云先生、李宝红女士 3、独立董事：孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士 公司第五届董事会任期三年，任职期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司第五届董事会成员兼任 ...