建科机械:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-031 建科机械（天津）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 05 月 14 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届董 事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体 董事。会议于 2024 年 05 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召 开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由半数以上董事共 同推举陈振东先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...