建科机械:第五届监事会第一次会议决议公告

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 05 月 14 日在公司召开的 2023 年年度股东大会选举产生第五届监 事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体 监事。会议于 2024 年 05 月 14 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举本次会议由监事王 广之先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司监事审议通过如下议案： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-032 建科机械（天津）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障 公司第五届监事会各项工作的顺利开展，同意选举王广之先生为公司 ...