建科智能:董事会决议公告

建科智能装备制造（天津）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300823 证券简称：建科智能 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-044）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；一致通过了该项议案。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 建科智能装备制造（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二次会议通知于 2024 年 08 月 17 日以书面方式送达各位董事。会议于 2024 年 08 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次 会议的 ...