浙江力诺:关于修订及制定相关治理制度的公告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订及制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-022 一、本次制度修订及制定情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的包括《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等在内的系列法律法规及规范性文件的相关规定，并结合 公司实际情况，公司拟对部分相关治理制度进行修订，同时制订了《股东大会网 络投票管理制度》《中小投资者单独计票管理办法》《重大信息内部报告制度》 《会计师事务所选聘制度》。具体如下： | 序号 | 类型 | 制度名称 | 是否提交股东 大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 修订 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 修订 | 《董事会议事规则》 ...