浙江力诺:关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度公告

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-061 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定公司部分治理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 08 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，分 别审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议 案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<对外担保管理办法>的 议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》并审议《关于制定<董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司的实际情况，拟修 订《公司章程》，并制定、修订部 ...