山水比德:董事会决议公告

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-056 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持， 公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》 等有关规定，形成的决议合法、有效。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事认真讨论与审议，全体董事认为公司《2023 年 ...