捷安高科:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2023-083 郑州捷安高科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议决 定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，现 将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议做出了关于召开 本次股东大会的决定，召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式，同一表决权只能 选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为 准。 6、会议的股权登记日： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 开始。 （2）网络投 ...