锦盛新材:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2023-046 浙江锦盛新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2023 年 11 月 13 日以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第六次会议审议 通过，同意召开。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其 ...