新强联:第四届董事会第一次会议决议公告

回转支承专业制造 证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2023-133 债券代码：123161 债券简称：强联转债 洛阳新强联回转支承股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 22 日 15 时 40 分以现场结合通讯会议方式召开，现场会议的会议地点 在公司四楼会议室，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以现场及电话通知方式送达全 体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议由半数以上董事共同 推荐肖争强先生主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人，公司监事列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、 ...