交大思诺:董事会决议公告

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2023-035 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 北京交大思诺科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 六次会议通知于 2023 年 8月 14 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表 决方式进行(其中董事何青、向东、许文龙、毕克、李晓东以通讯表决方式参加 会议)。 3、本次董事会应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 具体内容详见公司 2023 年 8月 29 日刊载于中国证监会指定创 ...