交大思诺:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2023-041 北京交大思诺科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 七次会议通知于 2023 年 10 月 18 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董 事，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开，以现场结合通讯 表决方式进行(其中董事向东以通讯表决方式参加会议)。 3、本次董事会应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日刊载于 ...