交大思诺:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-001 北京交大思诺科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及除董事何青外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事何青因病缺席第三届董事会第十八次会议。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次 会议通知于2024年1月2日通过电子邮件、书面通知形式送达全体董事，同时列明 了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年1月11日在公司会议室召开，以现场结合通讯表决方 式进行(其中董事徐迅、李晓东、许文龙、向东、毕克以通讯表决方式参加会议)。 3、本次董事会应出席董事12名，实际出席董事11名，缺席会议的董事1人， 董事何青因病缺席会议。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： ...