交大思诺:董事会决议公告

2、本次董事会于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表 决方式进行(其中董事赵会兵、李晓东以通讯表决方式参加会议)。 3、本次董事会应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-008 北京交大思诺科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 表决结果：同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...