交大思诺:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-033 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一 次会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头 方式向全体董事送达。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次会议由半数以上董事共同推举董事李伟先生召集和主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定， ...