交大思诺:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300851 证券简称： 交大思诺 公告编号：2024-036 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 同意将公司募集资金投资项目"西安分部项目"终止，并将剩余募集资金用 于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二 次会议通知于 2024 年 7 月 1 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 (其中独立董事王峰以通讯表决方式参加会议)。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司部分监事和高级管理人 员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和 ...