交大思诺:董事会决议公告

1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三 次会议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件、书面通知等形式送达全体董事， 同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开，以现场结合通讯表 决方式进行。 3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、本次董事会由董事长李伟先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2024-046 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》 经审议，董事会认为，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要 ...