四会富仕:董事会决议公告

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人， 实际参加会议董事 6 人。本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司《2024 年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法 ...