四会富仕:第三届董事会第三次会议决议公告

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议通知于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件、电话、传真等方式发出，会议于 2024 年 9 月 6 日在公司 2 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中通讯表决参会董事 2 人（徐继宏、陈世荣）。 本次会议由董事长刘天明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议，与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案： （一）审议通过《关于不向下修正"富仕转债"转股价格的议案》； 公司董事会一致认为，基于"富仕转债"上市交易时间较短，综合公司基本 情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的 信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正"富仕转债"转股价格，且自董 事会审议通过 ...