西域旅游:第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-039 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议通知已于2024年7月29日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召 开时间、内容和方式。会议于2024年8月2日以通讯表决形式召开，本次会议应出 席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长朱生春先生召集并主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限 公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 1、第六届董事会第二十三次会议决议； 2、《喀什市"遇见喀什"沉浸式展演厅提升改造项目展演相关设备、场景 制作采购安装合同》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于控股子公司西域文旅签署项目展演相关设备、场景制作 采购安 ...