*ST西域:2023年度内部控制评价报告

西域旅游开发股份有限公司内部控制评价报告 西域旅游开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西域旅游开发股份有限公司全体股东： 西域旅游开发股份有限公司(以下简称"西域旅游"或"公司")为了适应公司 发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力， 促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控 制基本规范》其配套指引的相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 评价报告 第 1 页 西域旅游开发股份有限公司内部控制评价报告 本公司设计与建立内部控制制度体系遵循合法性原则、全面性原则、重要性原 则、有效性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。 1. 内部控制符合国家有关法律法规和财政部等五部委颁发的《企业内部控制 基本规范》以及公司的实际情况。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...