*ST西域:董事会决议公告

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2024-010 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议通知已于2024年4月12日通过书面方式送达全体董事，同时列明了会议的召开 时间、内容和方式。会议于2024年4月19日上午11:30在公司四楼会议室以现场表 决与通讯表决相结合的形式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《西 域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2023年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按 ...