*ST西域:董事会对独董独立性评估的专项意见

西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议第一次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场会议和通讯方式召 开，本次会议通知及相关资料于2024年4月12日发出。本次会议由全体独立董 事共同推举李刚先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事3 名，实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、关于2023年度利润分配预案的独立意见 我们认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司 的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本 次董事会提出的2023年度利润分配的预案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 四、关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金 ...