蓝盾光电:董事会决议公告

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-039 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议于 2023 年 8 月 18 日上午 9 点以现场结合通讯的方式召 开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王英俭先生、周 亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通 知于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会 议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席 会议的董事 5 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事 长袁永刚先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事发表了同意的独立意见。 三、备查文件 （一）审议通过《关于公 ...