蓝盾光电:关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告

调整后的公司第六届董事会审计委员会委员为：周亚娜女士、王 英俭先生、吕虹女士，并由周亚娜女士担任主任委员（召集人）。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换 公司第六届董事会审计委员会部分委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对第 六届董事会审计委员会委员进行了相应调整。公司董事、总经理王建 强先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务；公司董事会 选举董事王英俭先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-070 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于更换第六届董事会审计委员会部分委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 特此公告。 安徽蓝盾光电子股 ...