蓝盾光电:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2023-067 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十二次会议于 2023 年 12 月 29 日上午 9 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王英俭先生、 周亚娜女士、吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。经全 体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2023 年 12 月 27 日 以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席 会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 人），公 司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事长袁永刚先生主持本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范 ...