蓝盾光电:第六届董事会第十三次会议决议公告

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-010 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日上午 9 点以现场结合通讯的方式 召开，现场会议于公司会议室召开，其中王英俭先生、周亚娜女士、 吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董 事 4 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事长袁永刚 先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 ...