蓝盾光电:关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-019 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事周 亚娜女士、吕虹女士自 2018 年 3 月 15 日起连续担任公司独立董事已 届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于"独立董事每届 任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是 连续任职不得超过六年"的规定，周亚娜女士、吕虹女士将不再担任 公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职 务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定，在股东大会选举产 生新任独立董事前，周亚娜女士、吕虹女士将依照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务。 截至本公告日，周亚娜女士、吕虹女士未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 周亚娜女士、吕虹女士在任期间勤勉尽责、独 ...