杰美特:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-087 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议表决。 2、审议通过《关于向银行与非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 5 日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会 议由谌建平先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理 财额度及有效期的议案》 根据公司经营管理的实际情况，为提高公 ...