杰美特:独立董事工作制度（2023.12）

深圳市杰美特科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第 1 页 共 11 页 第1条 为进一步完善深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市杰美特 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...