杰美特:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-002 深圳市杰美特科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 根据《公司章程》，公司第四届董事会由 4 名非独立董事、3 名独立董 事组成，鉴于公司原独立董事钱荣女士已于近日辞去其董事职务，因此需补选 一名第四届董事会独立董事。 经持有或合计持有公司表决权股份总数 1%以上股东的提名，并经公司第四 届董事会提名委员会核查，同意康晓阳先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满时止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。会议通知已于 202 ...