杰美特:关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-004 深圳市杰美特科技股份有限公司 关于变更独立董事暨调整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理的良好运 转、确保公司经营、管理工作的正常进行，公司董事会于 2024 年 1 月 26 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议 案》和《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会 资格审查，康晓阳先生（简历详见附件）符合《公司法》和《公司章程》等规定 的相关任职资格，同意补选其为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候 选人康晓阳先生已取得了独立董事资格证书,公司将按照相关规定向深圳证券交 易所报送康晓阳先生的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立 董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 董事会审计委员会：刘胜洪先生（会计专业 ...