杰美特:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-008 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室 召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 董事会 2024 年 2 月 5 日 近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和 对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，在综合考虑公司的 经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，根据《公司法》《证券法》《上 ...