杰美特:第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-065 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定 的授予条件已经成就，确定首次授予日为 2024 年 8 月 29 日，以 9.50 元/股的 价格向 95 名激励对象授予 1,619,800.00 股。 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）下午以通讯表决方式召开。经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 ...