康泰医学:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-062 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 8 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应 出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》 鉴于公司首次公开发行募投项目"医疗设备生产改扩建项目"（以下简称 "募投项目"）已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，同 意公司将此 ...