康泰医学:第四届监事会第二次会议决议公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2023 年 8 月 8 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于 2023 年 7 月 28 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于医疗设备生产改扩建项目结项并将节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-063 债券代码：123151 债券简称：康医转债 （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经 营的情况下使用可转换公司 ...