康泰医学:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-086 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 30 日（星期四）召 开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票日 ...