康泰医学:关于修订公司章程及部分制度的公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-087 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司 治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》和《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部 分制度的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 《董事会议事规则》条文修订对照表 修订前 修订后 第九条 董事连续二次未能亲自出席、也 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 换。 独立董事连续三次未亲自出席董事会会 议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 ...