康泰医学:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-044 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 年 2 月 13 日重新起算，若再次触发"康医转债"转股价格的向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"康医转债"转股价格的向下修正权 利。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"康医转债"转股价格的议 ...