康泰医学:第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-009 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 三、备查文件 1、第四届董事会第七次会议决议。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 4 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 1 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持，应 出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意在确 ...