康泰医学:监事会决议公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以现场方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 4 月 14 日通过电话和邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-016 债券代码：123151 债券简称：康医转债 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为: 董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况， ...