康泰医学:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-026 债券代码：123151 债券简称：康医转债 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司编制和审核的《2024 年第一季度报告》程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。董事会保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意公司《2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同 ...