回盛生物:2023年度董事会工作报告

2023 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规 则》等有关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将 2023 年度公 司董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 参阅公司《2023 年年度报告》之"第三节 管理层讨论与分析部分"。 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集及召开程序、召集人 和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，会议决议均合法有效。具体情况如下： 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023.02.24 | 审议通过《关于不向下修正"回盛转债"转股价格的议案》 | | 第二次会议 | | | | 第三届董事会 | 2023.04.10 | 审议通过《关于确认关联交易的 ...