大叶股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林 设备股份有限公司董事长办公室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶晓波先 生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节 ...