盛德鑫泰:《盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会议事规则》

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为健全和规范盛德鑫泰新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《盛德鑫泰新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 董事会由 5 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 2 人且至少包括一名会 计专业人士。 董事会下设证券法务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券法务部 负责人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战 略委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提 1 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...