盛德鑫泰:《盛德鑫泰新材料股份有限公司独立董事工作制度》

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通 知公司并提出辞职。 第二章 独立董事的任职资格 盛德鑫泰新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 ...