盛德鑫泰:第二届监事会第十五次会议决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-041 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达方式向各位监事发出。会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席谢娜惠主持，公司董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文 ...