盛德鑫泰:第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知于2023年12月18日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2023年12 月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董 事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2023-040 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 30 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司关于修订〈公 司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。 本议案需提交公司股东 ...