盛德鑫泰:第二届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-001 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议通知于2023年12月28日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年1月8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董 事五名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》； 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》； 鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，现提名周文庆先生、宗 焕琴 ...